Le gouvernement japonais approuve des sanctions plus sévères pour les transactions sur comptes bancaires
TOKYO – Le gouvernement japonais a approuvé vendredi un projet de loi visant à réviser la loi sur les produits du crime, visant à renforcer les sanctions contre les opérations sur compte bancaire afin de lutter contre le blanchiment d'argent dans un contexte de récente augmentation des pertes liées à la fraude.
Des groupes criminels anonymes et mal coordonnés utilisent plusieurs comptes bancaires, obtenus illégalement via les réseaux sociaux, pour transférer l’argent gagné grâce à des activités criminelles afin d’éviter d’être arrêtés.
Le gouvernement du Premier ministre Sanae Takaichi envisage de soumettre à la session en cours de la Diète un projet de loi qui pénalise également ceux qui transfèrent de l'argent frauduleux vers des comptes désignés en échange de récompenses.
L'amendement envisagé permettra à la police d'utiliser des comptes bancaires créés sous les noms d'individus fictifs avec l'aide d'institutions financières, et d'obliger les groupes criminels à déposer des fonds illicites sur ces comptes après les avoir proposés à la vente en ligne.
Grâce aux comptes, la police peut suivre les flux d'argent et rembourser les victimes de fraude qui ont directement déposé de l'argent sur les comptes. Le reste de l’argent servira à indemniser les victimes.
L’année dernière, les sommes perdues à cause de la fraude, y compris les escroqueries en matière d’investissement, ont atteint un montant record de 324,1 milliards de yens (2 milliards de dollars).
Un compte d'épargne a été échangé illégalement pour une moyenne de 35 000 yens en 2024, selon un rapport de l'Agence nationale de la police.
Le nombre d'affaires faisant l'objet d'enquêtes au titre de la loi sur la prévention du transfert des produits du crime a atteint 4 362 la même année, soit plus du triple du chiffre de 2011, lorsque les sanctions actuelles ont été introduites, ce qui indique une grave aggravation du problème.
La loi révisée augmentera la peine pour les transactions bancaires illicites d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 million de yens à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans ou une amende pouvant aller jusqu'à 5 millions de yens.
Ceux qui transfèrent de l'argent fraudé via leurs propres comptes bancaires à la demande des groupes criminels et reçoivent des récompenses encourent une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans ou une amende pouvant aller jusqu'à 3 millions de yens.
