Les dirigeants présumés d'un groupe frauduleux cambodgien soupçonnés de blanchiment d'argent au Japon
TOKYO – Deux hauts dirigeants du Prince Holding Group, un conglomérat cambodgien accusé d'être l'une des plus grandes organisations criminelles transnationales d'Asie, ont acheté des biens immobiliers de luxe dans et autour de Tokyo dans le cadre d'un possible stratagème de blanchiment d'argent, ont indiqué jeudi des sources proches du dossier et des registres immobiliers officiels.
Un ressortissant sino-cambodgien qui dirige six sociétés du conglomérat a acheté une maison sur un terrain de 1 600 mètres carrés dans le quartier Suginami de la capitale japonaise pour plus de 800 millions de yens (5 millions de dollars) en espèces le 10 octobre de l'année dernière, selon les sources et les documents d'enregistrement immobilier.
Il a vendu la maison à un homme d'origine chinoise le mois suivant, peu après que les gouvernements américain et britannique ont imposé le 14 octobre des sanctions économiques au groupe Prince Holding et à son président, Chen Zhi, un ressortissant cambodgien d'origine chinoise, pour leur implication dans la fraude internationale et le trafic d'êtres humains.
Le Japon a été critiqué pour ses mesures laxistes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Le Premier ministre Sanae Takaichi a fait pression pour une réglementation plus stricte sur les achats de biens immobiliers par des particuliers ou des entreprises étrangères.
L'homme possède également une maison de luxe sur un terrain totalisant plus de 2 300 mètres carrés dans la préfecture de Chiba. Il est actuellement en vente pour 300 millions de yens. Les documents d'achat de la maison indiquent que l'adresse du propriétaire se trouve à proximité du siège social du groupe Prince.
Un autre homme d'une trentaine d'années, qui est cadre chez Prince Plaza Investment Co., une société affiliée au groupe Prince, a acheté une unité en copropriété de 200 mètres carrés dans l'arrondissement de Shibuya à Tokyo pour plus d'un milliard de yens en espèces en avril dernier. Il n'y habite pas.
Selon les sources, les documents d'enregistrement montrent que l'adresse de l'homme correspond à celle de Chen, actuellement détenu par les autorités chinoises.
Kyodo News a demandé un entretien téléphonique avec l'homme qui a acheté une propriété dans le quartier de Shibuya, mais il a refusé, tandis que l'autre personne possédant une propriété dans le quartier de Suginami n'a pas décroché.
