Deux Chinois arrêtés pour détournement de comptes et transactions boursières illicites
La police de Tokyo a procédé aux premières arrestations dans le cadre d'un vaste et lucratif stratagème national impliquant le détournement de comptes de courtage et les bénéfices générés par les transactions boursières illégales.
Le 28 novembre, la police métropolitaine a annoncé l'arrestation de Lin Xinhai, 38 ans, qui exploite sa propre entreprise à Kawasaki, et de Jiang Rong, 42 ans, de Tokyo.
Les enquêteurs ont déclaré qu'ils espéraient que l'interrogatoire des deux suspects chinois permettrait d'identifier le meneur de l'escroquerie.
Environ 3 600 cas de comptes de courtage piratés ont été signalés à la police au Japon. Étant donné que les méthodes diffèrent, il est probable qu'un certain nombre de groupes différents soient impliqués dans divers projets, ont indiqué des sources.
L'Agence des services financiers a déclaré avoir confirmé 9 348 transactions illégales totalisant 711 milliards de yens (4,6 milliards de dollars) au cours des 10 premiers mois de cette année.
Lin et Jiang sont soupçonnés de manipulation de marché en violation de la loi sur les instruments financiers et les changes ainsi que d'accès illégal aux comptes informatiques d'autres personnes.
Selon des sources d'enquête, les deux suspects ont conspiré avec d'autres individus pour accéder illégalement aux comptes de 10 individus gérés en ligne par une société de valeurs mobilières le 17 mars.
La société de Lin avait ouvert un autre compte auprès d'une autre maison de courtage. En quelques heures, des ordres d'achat et de vente ont été passés entre ce compte et les 10 comptes piratés pour environ 2,6 millions d'actions d'une action spécifique.
Le compte de la société de Lin a empoché d'énormes gains réalisés après que le cours de l'action ait été artificiellement augmenté à la suite de diverses transactions, ont indiqué les sources.
L'action est cotée sur le marché standard de la Bourse de Tokyo. Le titre a un volume de transactions relativement faible, ce qui a permis de manipuler le cours de l'action via un petit nombre de transactions.
Des sources d'enquête ont décrit le fonctionnement du système.
Après avoir obtenu les identifiants et les mots de passe des comptes des individus, probablement grâce à une escroquerie par phishing, les suspects ont pris le contrôle des comptes.
Ils ont ensuite vendu les actions détenues par ces comptes pour obtenir des fonds destinés à être utilisés dans des transactions illégales.
Ensuite, ils ont artificiellement augmenté le cours de l’action ciblée grâce à une série d’ordres d’achat à des prix élevés provenant des comptes piratés.
Grâce au commerce coordonné avec les comptes piratés, le compte de la société de Lin a réalisé d'énormes gains en vendant les actions à une valeur gonflée.
Le cours de l'action a augmenté d'environ 30 pour cent et le compte de la société a enregistré des gains totalisant environ 8,6 millions de yens.
Les comptes détournés sont restés en possession des actions et ont subi des pertes non réalisées après que le cours de l'action soit revenu à son niveau initial.
Les arrestations étaient basées uniquement sur ce seul stock.
La police pense que les deux suspects ont été impliqués dans d'autres transactions illégales sous les instructions d'un supérieur.
La police de Tokyo était assistée par la Securities and Exchange Surveillance Commission, qui supervise les enregistrements de toutes les transactions boursières. La commission a identifié les comptes de courtage suspects et a fourni ces informations au MPD et à neuf services de police préfectoraux.
Le MPD a encore resserré les comptes et est tombé sur le compte détenu au nom de la société de Lin.
(Cet article a été écrit par Natsuno Otahara et Takuro Yagi.)
