Un groupe frauduleux basé au Cambodge sur la liste des sanctions américaines et dirigeant 3 entreprises au Japon

TOKYO — Une entreprise chinoise basée au Cambodge et inscrite sur une liste de sanctions américaines pour son implication dans la fraude internationale et le trafic d'êtres humains a créé au moins trois sociétés affiliées au Japon depuis 2022, ont montré dimanche des témoignages d'individus impliqués et des documents obtenus par Kyodo News.

Bien que les sociétés liées au Prince Holding Group incluent la vente de biens immobiliers et des activités similaires parmi leurs activités commerciales, elles peuvent avoir été utilisées pour blanchir les revenus d'activités criminelles.

Selon les médias étrangers, les filiales locales du groupe transnational en Corée du Sud et à Taiwan ont été liées à des achats immobiliers et à des comptes bancaires contenant d'importantes sommes d'argent.

Les résultats confirment que le groupe, considéré par le département du Trésor américain comme l'une des plus grandes organisations criminelles d'Asie, mène également des opérations au Japon.

Au cours des dernières années, les pertes dues à la fraude en ligne et aux délits connexes ont atteint 16,6 milliards de dollars aux États-Unis.

Les sociétés affiliées au Japon comprennent le cabinet de conseil Prince Japan, créé en 2023 dans le quartier Shibuya de Tokyo, et la société immobilière Canopy Sands Development Japan Co., créée en 2024 dans le quartier Chiyoda de Tokyo.

Le 14 octobre, les États-Unis ont ajouté Prince Holding Group et son président, Chen Zhi, un ressortissant cambodgien d'origine chinoise, à leur liste de ressortissants spécialement désignés et de personnes bloquées.

Le groupe, dont le siège est à Phnom Penh, la capitale cambodgienne, a créé au moins 10 complexes frauduleux à grande échelle dans le pays. Les étrangers attirés par de fausses offres d'emploi promettant des salaires élevés sont contraints de se livrer à la fraude en ligne, aux jeux d'argent en ligne illégaux et à d'autres activités criminelles, selon le département du Trésor américain.

En juin 2023, lors de sa demande d'adhésion à une association japonaise, Prince Japan a révélé dans un e-mail qu'elle était une filiale de Prince Holding Group.

Parallèlement, une publication sur Facebook publiée en novembre 2024 par l'ambassade du Cambodge au Japon a présenté Canopy Sands Development Japan comme appartenant au groupe Prince.

Les sociétés, dont une autre créée en 2022 et dirigée par Chen lui-même, ont organisé divers séminaires au Japon pour promouvoir l'investissement dans des propriétés haut de gamme au Cambodge. Ils auraient cherché à blanchir de l’argent sale en vendant des propriétés construites grâce à des revenus criminels.