Le dirigeant d'un groupe criminel cambodgien présumé a effectué des voyages répétés au Japon
TOKYO/HONG KONG – Un cadre du Prince Holding Group, un conglomérat cambodgien accusé d'être l'une des plus grandes organisations criminelles transnationales d'Asie, serait entré et sorti du Japon à plusieurs reprises après avoir été sanctionné par les États-Unis et la Grande-Bretagne, ont déclaré lundi des sources proches du dossier.
Alors que les autorités aux États-Unis, en Corée du Sud et à Taïwan s'apprêtent à saisir les avoirs illicites de l'organisation, l'exécutif a peut-être cherché refuge pour lui-même et ses avoirs au Japon, où le cadre juridique pour la confiscation des produits du crime reste sous-développé.
On soupçonne que l'organisation a acheté des biens immobiliers de luxe à Tokyo et dans ses environs dans le cadre d'un éventuel stratagème de blanchiment d'argent.
L'individu qui serait entré et sorti du Japon à plusieurs reprises est Chen Xiao'er, qui serait un conseiller du président du groupe Prince Holding, Chen Zhi, actuellement détenu en Chine.
Chen Xiao'er, d'origine chinoise, possède la citoyenneté de l'île caribéenne de Saint-Kitts-et-Nevis et est directeur d'une société d'investissement basée aux Palaos. Le gouvernement américain a également imposé des sanctions aux entreprises effectuant des transactions avec lui et avec des parties liées.
Suite à la confirmation de sources diplomatiques de la visite au Japon d'un cadre du groupe Prince Holding, Kyodo News a analysé les données de vol des jets privés du 14 octobre, date à laquelle les autorités américaines et britanniques ont annoncé des sanctions contre le groupe et ses affiliés.
Selon les données, un petit avion immatriculé à Saint-Marin avec le numéro d'immatriculation « T7-CLN » a voyagé entre l'aéroport de Narita près de Tokyo et Phnom Penh au moment où les sanctions ont été annoncées, effectuant deux autres allers-retours plus tard.
Il s'est avéré que l'avion appartenait à CN Breeze Ltd., une société de gestion d'actifs basée à Hong Kong, dont le président, Wu An Ming, est répertorié comme son représentant dans les registres du registre des sociétés de Hong Kong.
Des documents précédemment divulgués par la société de Hong Kong à une bourse identifiaient Wu comme étant Chen Xiao'er.
Selon le gouvernement britannique, il possède au moins quatre noms différents et possède également la citoyenneté chypriote, cambodgienne et chinoise.
Kyodo News s'est rendu au siège social de CN Breeze à Hong Kong, mais n'a trouvé qu'un bureau loué et n'a pas pu obtenir suffisamment d'informations de la société de gestion.
