La police arrête six personnes pour sollicitation sans autorisation de fonds étrangers
Six personnes ont été arrêtées parce qu'elles étaient soupçonnées d'avoir incité des investisseurs à placer leur argent dans un fonds étranger alors que la société n'était pas agréée.a annoncé le département de la police métropolitaine de Tokyo le 14 mai.
Parmi les personnes arrêtées figuraient Yoji Osaka, 50 ans, cadre de Global Investment Lab Inc. (GIL), et cinq autres personnes qui exploitaient la société sans licence, en violation de la loi sur les instruments financiers et les changes.
Les responsables de la police estiment que les six hommes ont collecté environ 87 milliards de yens (548 millions de dollars) auprès d'environ 7 300 personnes à travers le Japon après août 2014 pour investir dans Sterling House Trust, un produit financier étranger.
Un individu a contribué environ 330 millions de yens.
Selon les responsables de la police, les cinq autres personnes arrêtées étaient chargées de solliciter des clients potentiels.
Entre mai 2018 et octobre 2023, les six ont conspiré pour que 14 personnes se soient rassemblées dans une salle de réunion louée à Osaka pour investir dans le fonds étranger, même si la société n'était pas agréée.
Selon le MPD, GIL comptait environ 1 000 soi-disant membres qui sollicitaient d'autres clients potentiels.
L'argumentaire de vente comprenait l'assurance que le capital était garanti, que le dividende annuel serait de 12 pour cent et que l'argent investi serait placé sur le compte d'une entreprise papetière établie à l'étranger sous le nom d'un client.
Les clients ont également été informés qu'ils devraient payer des frais s'ils demandaient l'annulation de leur contrat dans les deux ans suivant l'investissement, un stratagème apparent pour empêcher les investisseurs de se retirer.
Les membres recevaient une rémunération en fonction des investissements supplémentaires qu'ils apportaient à GIL.
Le paiement des dividendes s'est arrêté en juin 2024. Les responsables de GIL ont expliqué que la société étrangère était auditée par les autorités financières et qu'aucun investisseur ne pouvait retirer de l'argent, mais qu'il n'y avait aucun problème.
La Securities and Exchange Surveillance Commission (SESC) a mis en garde GIL concernant son discours aux clients potentiels sur le bon retour sur investissement et a déclaré qu'elle ne devrait pas garantir un retour sur investissement pour le produit financier.
En octobre 2024, le tribunal de district de Tokyo a rendu une ordonnance aux dirigeants de GIL exigeant qu'ils cessent de solliciter de nouveaux investissements sur la base d'une demande formulée par le SESC.
